Fraude van ruim 15 miljoen euro ontmaskerd bij Seguridad Social
1 Mei 2018
De nationale politie heeft een grootschalige fraude ontmaskerd waarbij de Seguridad Social is benadeeld. 43 personen, onder wie een aantal in Málaga, zijn in hechtenis genomen. De fraude is aan het licht gekomen dankzij de samenwerking tussen politie, arbeidsinspectie, het ministerie van arbeid en de Seguridad Social.
De fraude bestond uit het witwassen van geld, het maken van valse arbeidscontracten, financieringsfraude en oplichting. Een van de verdachten, een ondernemer, wordt ervan verdacht goederen die onder beslag van de Seguridad Social lagen te hebben verhandeld voor een bedrag van € 120.000,00.
De verdachten verblijven in voorlopige hechtenis en de belastingdienst heeft beslag gelegd op (on) roerende goederen van de verdachten.